Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный трест "Цветметгазоочистка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 142116, Московская область, Подольский район, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035011451023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074003076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01751-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074003076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01751-A.
2.3.Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.05.2001 г.
2.4.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.5. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Специализированный трест «Цветметгазоочистка» (ОАО «Цветметгазоочистка»), ОГРН 1035011451023 (далее – «Общество»)
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Место заседания Московская область, г.Подольск, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А.
Дата заседания 12.09.2023г.
Начало заседания 15 часов 00 минут
Окончание заседания 15 часов 30 минут
Форма проведения заседания Совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
Присутствовали Пять членов Совета директоров из пяти: Лукьяненко Олег Витальевич, Нежданова Татьяна Викторовна, Никифорук Александр Зиновьевич, Хоренкова Ольга Юрьевна, Щербаков Вячеслав Иванович
Кворум 100% голосов Совета директоров. Кворум имеется.
Председательствует на заседании Совета директоров его председатель: Лукьяненко О.В.
Никаких протестов, заявлений, жалоб, ходатайств, замечаний от членов Совета директоров не поступило.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Щербакова В.И., который сообщил присутствующим, что в установленный законом срок от акционеров Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества не поступили. Лукьяненко О.В. предложил присутствующим включить в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества, согласие от которых получено:
Игельский Александр Александрович;
Мирошниченко Татьяна Игоревна;
Морилов Николай Николаевич;
Смирнов Владимир Сергеевич;
Эфендиев Фикрет Феликсович.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:
Включить в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:
Игельский Александр Александрович;
Мирошниченко Татьяна Игоревна;
Морилов Николай Николаевич;
Смирнов Владимир Сергеевич;
Эфендиев Фикрет Феликсович.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Лукьяненко О.В. ознакомил присутствующих с формой и текстом бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров для их утверждения.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Протокол б/н составлен 12.09.2023г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Филиппова Ольга Дмитриевна
3.2. Дата подписи: 19.09.2023 г. М.П.